三陽股東會紀錄 and 全額交割股事件

 Title：Operating Rules of the Taiwan Stock Exchange Corporation  CH
Amended Date： 2015.04.02
Article 46. item 9.
When a listed company or a primary listed company has not issued a cash dividend within 3 months after the ex-dividend record date, the TWSE may impose a penalty of NT$100,000 and send the company a written notice to correct the situation within 1 month after its receipt of the notice. If the company again fails to issue the dividend within the deadline, the TWSE may impose a penalty of not less than NT$200,000 and not more than NT$1 million, and may impose a new deadline for correction according to the circumstances of the individual case. If the company still fails to comply, the TWSE may impose a penalty of not less than NT$200,000 and not more than NT$1 million for each successive failure to comply.

「全額交割、停止買賣」http://www.twse.com.tw/docs1/data01/market/public_html/d.txt

發言日期 2013/05/21發言時間 08:58:29發言人 江金鏞發言人職稱 行政副總經理發言人電話 (03)5981911*1218

主旨 102年股東常會重要決議事項
符合條款　第 18 款事實發生日 102/05/20說明

1.股東常會日期:102/05/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司民國一Ο一年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司民國一Ο一年度盈餘分派案，每股配發股東現金股息為0.45元。
(3)召開股東臨時會議決八項股東提案，表決不通過。(股東提案修正議案)
(4)召開股東臨時會進行全面改選董監事，表決不通過。(股東提案修正議案)
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案，表決不通過。(董事會提案)
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(股東提案修正議案)
(7)本公司內湖土地開發案重新向美孚建設爭取提高更合適之分屋條件案，表決不通過。
(8)修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文討論案，表決不通過。(董事會提案)
(9)通過修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文討論案。(股東提案修正議案)
(10)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案，全體出席股東無異議照案通過。
(11)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案，全體出席股東無異議照案通過。
(12)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案，全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。

發言日期 2012/12/24發言時間 19:11:57發言人 江金鏞發言人職稱 行政副總經理發言人電話 (03)5981911*1218

主旨 101年第二次股東常會重要決議事項
符合條款　第 18 款事實發生日 101/12/24說明

1.股東會日期:101/12/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司民國一ΟΟ年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司民國一ΟΟ年度盈餘分派案，每股配發股東現金股息為0.45元。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案，表決不通過。
(4)解任吳清源董事案，表決不通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。